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浦发银行淄博分行营业部协助公安机关截获电信诈骗犯罪嫌疑人
2022-03-24 20:18:42
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淄博新闻网讯 近日,浦发银行淄博分行营业部识别并协助公安机关截获电信诈骗犯罪嫌疑人,对公安局破案提供重要线索。

网点高柜柜员接待了一男一女两位客户,要求在柜面办理销户,经查询,其账户状态为控制。在新一代系统内查询控制类型,发现客户存在涉及电信网络诈骗的控制记录,另外使用查询交易发现该账户为“涉案人员可疑账户”和“高度可疑账户”,查询到该账户冻结机关为安徽地区公安部门,冻结原因为电信诈骗。柜员敏锐发觉到该客户比较异常,第一时间上报主管,并及时拨打了公安局电话,询问该客户是否可以办理销户。公安局经过在线查询后,请柜员协助延长客户业务办理时间,为其争取更多出警时间。于是,柜员通过与客户交谈,努力拖延时间。大约二十分钟后,警察来到网点,将两人分开了解情况,随后带离了网点。后续,经公安机关反馈,该行提供的信息为其侦破案件提供了重要帮助。

通过此次事件,也警示我们,银行柜台再遇到类似客户无法销户情况,不能简单拒绝,也不要不知所措。应该按照银行相关压降洗钱等高风险客户的工作要求,正确操作,灵活应对,积极协助有权机关妥善处理,履行好澳门金沙集团网址导航_金融机构的反洗钱社会责任。(刘洁)


        编辑:张剑
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